Как развеять все сомнения инвестора, что компания является настоящей и не собирается обманывать никого, украв все деньги при этом? Все очень просто на самом деле: компания должна быть максимально прозрачной и предоставлять все юридические документы. К сожалению для мошенников и к счастью для нас, аферисты не могут предоставить все документы, потому что для этого надо попасть в реестр ЦБ РФ, если компания работает в России или получить лицензию другого регулятора. Ни того, ни другого аферисты сделать не могут, потому что регулятор никогда не выдаст лицензию каким-то проходимцам из интернета с мусорным сайтом и так далее.
Однако, не каждый человек вообще знает, как проверить лицензию того или иного регулятора, поэтому мошенники пользуются этим и врут про наличие лицензии у них, выдавая на сайте поддельные номера лицензии и регистраций, чтобы успокоить своих жертв и не дать им и толики сомнений в своей легальности. Естественно, на это могут вестись множество людей, что и приводит к печальным последствиям и потери счета или депозита с концами.
Для таких ситуаций и существует мой блог, который позволяет раскрывать правду и разоблачать мошеннические проекты. И чтобы долго не растягивать повествование, мы сразу перейдем к разоблачению новой финансовой пирамиды TradeGroup, и заодно узнаем, почему этот сайт является лохотроном.
Самая пирамидальная пирамида в фиолетовых тонах - TradeGroup
Типично для лохотронов подобного пошиба заиметь через какое-то время несколько зеркало. Все потому что Роскомнадзор тоже не спит и имеет отдел, который как раз занимается блокировкой лохотронов, черных брокеров и другой мошеннической шушеры в российском интернете. Все это они, конечно, делают между тем, как ронять сайты в России, которые полезны. Шутка.
Так или иначе, так как мошенники считают Россию основным рынком для работы и мошенничество из-за количества наивных людей, проживающих тут, они не могут допустить того, что сайт их будет заблокирован. Поэтому они и создают зеркала. В данном случае у мошенников TradeGroup имеется два сайта, но скоро может стать их больше: tradegroup.cc, созданный 7 августа 2021 года и tradegroup.online, домен которого зарегистрирован 18 сентября того же года, то есть на месяц позже. Сразу видно, что аферисты готовятся к блокировке своих сайтов, поэтому и подсуетились.
К самому сайту у меня претензий никаких. Он выглядит вполне красиво и презентабельно. Либо мошенники сами его делали, либо наняли нормальных веб-специалистов, что написали отличный сайт. Несмотря на это, видно, что платформа была создана за не очень большие деньги, потому что выглядит просто.
Несмотря на данную информацию официальный запуск платформы пришелся на 9 сентября, что написано в новостях. Мошенники не особо спешили склепать дешевый сайт, поэтому сделали все не быстро, но качественно.
Помимо прочего, сама компания TRADEGROUP FINANCE LTD была зарегистрирована 11 августа 2021 года в Великобритании, что мы и можем посмотреть, пробив номер компании и название в реестре компаний Великобритании. Единственно к чему возникает вопрос — это к капиталу компании, который составляет 1 фунт стерлингов, что даже смешно. Неужели они не могли написать нормальную цифру?
Адрес компании тоже дан в Лондоне: 18 SOHO SQUARE LONDON ENGLAND W1D 3QL. Однако, доверять ему не стоит, потому что никакого офиса не существует. Адрес был нужен только, чтобы сделать регистрацию. Платить за офис никто точно не будет, потому что основная аудитория развода находится в России. Кстати, представительства тут тоже нет в РФ, потому что мошенники являются анонимами и им уж точно не нужно, чтобы к ним в офис пришли или уж тем более тратиться на бесполезное помещение и персонал. Весь развод происходит только в интернете и нигде более.
Зато на сайте имеется русский телефон, но в английской версии телефона нет, как ни странно. Помимо прочего, аферисты обещают скоро открыть телеграмм-бот, чтобы проводить свои махинации там в случае блокировки. Нельзя точно с уверенностью сказать, что данные планы осуществляться, потому что верить аферистам на слово не стоит.
Итак, у них есть фирма-однодневка, зарегистрированная в Великобритании, потому что это легко сегодня сделать. Что на счет лицензии регулятора на ведение инвестиционной деятельности? Она тут есть, точнее есть регистрационный номер лицензии. Компания якобы имеет лицензию Кипровского регулятора. Идем на сайт регулятора и пробиваем номер лицензии. Оказывается, что номер лицензии принадлежит другой компании. То есть мошенники просто украли номер лицензии и написали его на сайте. Таким образом, они не имеют лицензии, а значит работают нелегально. Причем, в РФ у них тоже нет лицензии ЦБ РФ. Выводы делайте сами.
Стоит отметить, что на сайте много положительных фейковых отзыва, но есть и жалобы на технические сбои. Также на сайте представлены фотографии и немного данных о команде проекта. Пробивая данную информацию, можно заметить, что фото взяты со стоков, значит, нам просто врут.
Ну и последняя деталь, которая должна вас отпугнуть от проекта — это соглашение, где типично мошенники снимают с себя ответственность, а также не предоставляют юридическую информацию, делая данное пользовательское соглашение просто бесполезной бумагой. Впрочем, это не ново.
Выбери криптовалюту, на которую открыть фьючерс понарошку, а потом потеряй свои сбережения по-настоящему
Мы не будем обращать внимание на то, что мошенники в статистике написали, что за 10 дней работы набрали уже 1600 инвесторов и 57 тысяч долларов вкладов, потому что это тупо вранье. Зато стоит обратить внимание на сами планы, которых тут аж 6 штук. Называются они по именам криптовалют, на якобы которые мы оформляем фьючерсы. На самом деле делать нам ничего не надо, а отчеты нам никто не предоставит. Это просто финансовая пирамида без нормальных документов, поэтому ожидать тут особо нечего.
Начисления по планам идут в рабочие дни только, о чем даже в отзывах упоминается на сайте. Минимальный вклад составляет 10 долларов или 500 рублей в зависимости от используемой валюты. По минимальному плану вы делаете вклад на 3 дня под 5% прибыли в конце срока. Таким образом, жулики обещают до 180% за 90 дней, если вы работаете с ними. Думаю, мое мнение вы знаете: пирамида долго не проработает и соскамится, перекрыв вывод и украв все деньги внутри системы.
Достаточен 1 фунт стерлингов капитала, чтобы навешать вам лапши на все уши!
Мошенничество процветает только по той причине, что наивные люди без критического мышления продолжают верить во вранье в интернете и сказки, не проверяя досконально информацию на сайтах регуляторов. Если уж вы лезете в эту страну чудес — инвестиции, то будьте добры изучить вопрос досконально, чтобы не остаться без штанов и с кредитами под конец. Только так вы сможете добиться успехов в инвестициях.
А что касается пирамид и лохотронов, то надо быть максимально осторожным, чтобы не попасться тут на крючок аферистов. Всегда стоит читать отзывы и проверять юридическую информацию. А если не можете, то мы всегда тут и поможем вам с данной проблемой.
IT Эксперт
Проект, который обещает выплатить большие деньги, но сначала просит заплатить, обычно, является обманом.
