“Unitrade” проверка финансовой пирамиды. Кинут на деньги?

Мошенники, создающие финансовые пирамиды, предпочитают оставаться анонимными или делать поддельные документы. В первом случае анонимность абсолютно играет не на стороне мошенников, когда прошаренный инвестор проверяет их проект на признаки пирамиды, хайпа или лохотрона. Из-за повышенной анонимности большинство не захочет даже вкладываться. Во втором же случае поддельные документы наоборот помогают мошенникам пустить пыли в глаза, но только если они качественные или сделаны в офшорных зонах вроде Великобритании. Однако, тут важно соблюсти некий баланс при показе документов, чтобы инвестор не слишком присматривался к ним и не заметил подвоха. Иногда такой баланс мошенники не способны соблюсти. Мы это увидим сегодня на примере проекта Unitrade.

Перебор с документами и планами в Unitrade

Перед нами типичная компания-пирамида, продвигающая идею торгов на классической или криптовалютной бирже с созданным ими ботом. Такие легенды мы уже видели множество раз и каждый раз не верили, так как невозможно создать настолько идеального бота, который вечно выигрывает и никогда не проигрывает. Тем не менее в этот раз мошенники решили добавить достаточно качественные различные документы и сделать крутой хорошо выглядящий сайт-лэндинг, чтобы скрыть от нас их суть. Хорошо ли у них получилось? Да и нет одновременно!

Много мало не бывает

Чтобы понять, почему ответ имеет две стороны монеты, необходимо пройтись лупой по нескольким моментам на сайте unitrade.enterprises:

Нам говорят, что компания работает с 2003 года. По документам (о которых будет дальше) вроде бы так и есть, несмотря на то, что британская регистрация сделана аж в 2019 году. Но есть большое “НО”. Домен сайта зарегистрирован в августе 2019 года. Если они существуют уже более 18 лет, то как объяснить отсутствие сайта все это время? А также где мы можем найти в социальных сетях или на сайте фотографии и видео, как работает команда, как встречается их директор с инвесторами? Помимо прочего, не существует даже отзывов на работу компании за эти 17 лет. Косячок, однако.

Из контактов представлены только YouTube канал, который мертв уже год, почта и Skype. Нет ни телефонов, ни других способов связи. Разве крупная инвестиционная компания не стремится найти новых инвесторов, которые могут позвонить им напрямую? Такая анонимность не играет им на руку совсем.

Переходим к самому лакомому — регистрации и лицензии. Компания имеет регистрацию в США в 2003 году. Проблема заключается только в том, что ссылка на регистрацию ведет на сайт, где каталог компаний. Любой желающий может там зарегистрироваться и добавить свою компанию со всей информацией. А значит, такому сайту доверять нельзя. Но да ладно, есть еще регистрация в Великобритании за 2019 год. Ок, допустим они сделали ее в этой офшорной зоне, но зачем компании две регистрации в США и Великобритании? Странное решение для любой компании.

Есть также “лицензии” регуляторов США и Великобритании, которые якобы подтверждают, что компания может собирать деньги с инвесторов и распоряжаться ими при доверительном управлении. Это хорошо, чтобы обмануть кого-угодно, однако, есть маленькая деталь — проверка регуляторов показывает, что они даже не знают про эту компанию, а значит документы — подделка, но качественная.

Ну и напоследок хочется задать вопрос мошенникам: если вы делаете такую компанию на рынке США и Великобритании, то зачем такой компании несчастные русские инвесторы из СНГ? Ведь основные деньги крутятся именно в развитых странах и, соответственно, упор надо делать на них.

Много мало не бывает 2.0

С планами инвестирования здесь также сумбурно, как и с документами проекта. Их тут несколько штук, будто создатели хотели как можно больше разнообразия:

Несколько портфелей (так тут планы обозвали). Минимальный вклад 500$, а доход от 11 до 22% за период прокрутки, который может быть разным. Судя по отзывам в интернете, планы менялись несколько раз за существование пирамиды. Раньше минимальный вклад вообще был 10$, но видимо мошенники посчитали, что для такой богатой компании 10$ это слишком мало и подозрительно. Так что теперь от 500$ вклад для продвинутых инвесторов-лохов.

Есть еще так называемые “Контракты”, которые вы можете заключить с компанией и получать прибыль. Суть, естественно, никто толком не объясняет. Вклады тут безумные от нескольких десятков тысяч, также безумны и проценты прибыли от 150%. На кого рассчитаны эти контракты? Скорее всего на совсем богатых инвесторов, которые кидают деньги не глядя, но таких пойди еще поищи.

Мошенники не остановились и на этом и создали инвестиции в недвижимость. Чем отличаются такие вклады, от обычных планов, сказать практически невозможно, так как условия в принципе одинаковые.

Но и это еще не все. Есть еще также пулы инвестиций в недвижимость (отстали бы уже от несчастной недвижимости!), где идет как бы сбор общих средств. Когда сбор закончится, начнется прокрутка всех денег и получение прибыли в день. Суть только в том, чтобы сделать это медленно и постепенно, не скамя пирамиду раньше времени.

Как мы видим, умеренности как в документах, так и в планах у мошенников абсолютно нет. Им бы остановиться на чем-то одном, но они пихают все подряд, будто это поможет им найти больше инвесторов-жертв в свой лохотрон.

Неплохая попытка, но нет

Несмотря на хорошо сделанный сайт с кучей языков (там даже китайский есть), мошенники не смогли совладать с одной вещью — аппетитом. По итогу, проект Unitrade превратился в раздутый пузырь из ненужных документов и лицензий, а также кучи планов, портфелей и пулов. Больше половины этого необходимо было бы вырезать из сайта, чтобы пирамида смотрелась намного более цельной и менее подозрительной. Однако, даже в этом случае вряд ли мошенники смогли бы полностью скрыть пирамидный пузырь под слоями косметики.

Крайне не рекомендуется вкладываться сюда, даже если кажется, что оно того стоит и компания легальна!